Russian America: Бывший российский военный сознался в махинациях на $172 млн. Oregon Man Guilty of Illegally Operating $172 Million

Prepared by Yefim Toybin
March 9, 2011 @ 18:35
Phoenix, AZ
Resources:Russian and USA news and press Releases.

"АРИС" предоставляет своим читателям возможность познакомиться со срочными сообщениями ИТАР-ТАСС, не внося в них никакой своей правки" и пресс-релизом Министерства Юстиции США.

От себя: надеюсь, что данное сообщение не пройдет незамеченным для определенной группы людей, занимающейся подобными делами и пустившей глубокие корни в нашем штате.

ITAR-TASS, 07/03 20:47 CET

Бывший российский военный признал себя виновным в незаконных финансовых операциях на сумму свыше 172 млн долларов, сообщило ФБР

ВАШИНГТОН, 7 марта. /Корр. ИТАР-ТАСС Андрей Суржанский/. Бывший российский военный, ныне проживающий в США, признал себя виновным в незаконных финансовых операциях на общую сумму свыше 172 млн долларов. Об этом сообщило сегодня ФБР.

По его данным, житель штата Орегон Виктор Каганов создал пять фиктивных компаний, существовавших только на бумаге, и начал через них переводить крупные денежные средства для своих зарубежных партнеров по бизнесу.

ФБР в этой связи напомнило, что компании, специализирующиеся на переводе денежных средств, по закону обязаны получить лицензию в том штате, где они работают, а также зарегистрироваться в министерстве финансов США. “Ни того, ни другого Каганов не сделал”, – отмечается в заявлении бюро.


Тигард, небольшой город в штате Орегон с населением 47тысяч, в котором проживал Виктор Каганов.

С 2002 по 2009 годы Каганов в общей сложности осуществил более 4,2 тыс электронных операций по переводу денежных средств. “Значительная часть средств, переведенных на его /банковские/ счета, поступила из России, деньги переводились в основном в страны Азии и Европы”, – указывает ФБР.

Как отмечают американские правоохранительные органы, “Виктор Каганов, бывший российский военный офицер, эмигрировал в США в 1998 году” и позднее получил американское гражданство. Какое его ждет наказание, в заявлении не указывается.


PS Отметим, что бывшие российские офицеры часто находят с США нетривиальное применение своим талантам. К примеру, бывший офицер Виктор Бут в США подозревается в причастности к нелегальным поставкам оружия. Суд предлагает ему смягчить приговор в обмен на показания о его связях в России и других странах.

Oregon Man Guilty of Operating $172 Million Illegal Money Transmitting Business

Victor Kaganov, a naturalized citizen living in Tigard, Oregon, pled guilty to operating an illegal money transmitting business. Kaganov emigrated from Russia and set up, on behalf of Russian clients, numerous shell corporations in Oregon. Through these shell corporations, Kaganov moved more than $172 million in and out of the United States to more than 50 countries worldwide in approximately 4,200 wire transactions.


Department of Justice Press Release

For Immediate Release
March 1, 2011 United States Attorney's Office
District of Oregon
Contact: (503) 727-1000
Tigard Man Pleads Guilty to Operating Illegal Money Transmitting Business
Shell Corporations Created by Defendant Moved Millions of Dollars In and Out of United States

PORTLAND, OR—Dwight C. Holton, U.S. Attorney for the District of Oregon, announces that Victor Kaganov, 69, pleaded guilty today to operating an illegal money transmitting business. Kaganov, a naturalized citizen living in Tigard, Oregon, emigrated from Russia and set up on behalf of Russian clients, numerous shell corporations in Oregon. Through these shell corporations, Kaganov moved more than $172 million in and out of the United States to more than 50 countries worldwide in approximately 4,200 wire transactions.

Sentencing has been set for April 19, 2011. At sentencing, Kaganov faces a maximum penalty of five years in prison, a $250,000 fine, and three years of supervised release. However, as part of Kaganov's plea agreement, the government has agreed to recommend a sentence of not more than 18 months.

Kaganov emigrated from Russia to the United States in 1998. In order to move money in and out of the country, Kaganov created various shell corporations under Oregon law, and then opened bank accounts, including accounts at various banks in Oregon, which he used to deposit money he received from his Russian clients. Kaganov would then wire the money out of the accounts based on wire instructions he received from his clients.

Tigard,a small town in Oregon whose population is about 47,000, was home to Victor Kaganov.

In so doing, Kaganov did not comply with Oregon statutes requiring him to obtain a license to operate the money transmitting business. Kaganov also failed to register his money transmitting operation with the United States Department of Treasury, as required by federal statutes and regulations. "When shell corporations are illegally manipulated in the shadows to hide the flow of tens of millions dollars overseas, it threatens the integrity of our financial system. Sunshine kills the stink of corruption—our laws aim to bring the sunshine in, and we will enforce these laws vigorously," said U.S. Attorney Dwight C. Holton.

"Using shell corporations to hide his illegal activities, Mr. Kaganov funneled more than $170 million into the United States and then back out to more than 50 countries around the world," said Assistant Attorney General Breuer. "Following the money trail is a hallmark of good law enforcement, but those efforts depend on transparency in financial transactions. Now more than ever, we are determined to bring to justice those who attempt to hide funds in U.S. financial institutions."

This case was investigated by the Federal Bureau of Investigation (FBI) as part of a larger investigation into the use of Oregon shell corporations by foreign businesses and individuals to facilitate the movement of illicit funds. This case included significant assistance received from FBI field offices located throughout the United States, as well as various FBI legal attaché offices in both Europe and in Asia.

The FBI has allocated additional resources to its Portland office to address Eurasian Organized Crime. Investigators assigned to this effort are focusing on matters involving money laundering, mortgage fraud, and other federal criminal violations.

"We will not allow Oregon to be used like the corner ATM for people in foreign countries," said Arthur Balizan, Special Agent in Charge of the FBI in Oregon. "Crimes like these eat away at the stability and prosperity of the American financial system."

The case was prosecuted by Assistant U.S. Attorney and Senior Litigation Counsel Allan M. Garten; Robert Livermore, Trial Attorney in the Organized Crime and Racketeering Section of the Department of Justice; and Michael Mosier, Trial Attorney in the Asset Forfeiture and Money Laundering Section.

Силовые структуры в США разгромили уличную банду выходцев из СССР «Armenian Power» в Калифорнии. А что в Аризоне?

Yefim Toybin
Phoenix, Arizona
February 16, 2011 @ 23:00

B среду, 02/16/11, мировые средства массовой информации пестрят сообщениями об успешно проведенной, грандиозной по своим масштабам и количеству участников , спец. операции по разгрому этнической преступной группировки из бывшего СССР. Привожу только ряд из аншлагов: «Силовые структуры и Спецслужбы в Калифорнии разгромили уличную банду выходцев из СССР», «Armenian Power», «Десятки задержанных», Arrests of Armenian Group in Calif., Armenian gang fraud cost victims at least $20 million, authorities say», «Nearly 100 charged, dozens arrested in operation targeting Armenian organized crime»и т.д.
В последнее время все чаще появляются подобные сообщения и постоянно под этими громкими делами подразумевают «Русскую мафию». Даже если об этом, из-за полит. корректности прямо не упоминают, все понимают о чем идет речь.
Я уже раньше высказывал свое личное отношение к своим бывшим соотечественникам, которые занимаясь грязной, противоправной и преступной деятельностью наносят колоссальный и непоправимый ущерб святому понятию – иммиграция.
Я собрал большое количество материалов о всех волнах иммиграции из Российской империи, СССР, Российской федерации и других стран СНГ. В первые волны иммиграции, даже исключительно воспитанные и с высоким уровнем образования люди, выполняли трудоемкие, тяжелые и малооплачиваемые работы, НО НЕ СОВЕРШАЛИ аморальных проступков и, тем более, преступлений. А, со временем занимали те посты и положение, которым они полностью соответствовали своим образованием, воспитаниеми навыками.
А нынешняя волна хочет жить только здорово, богато, купаясь в ваннах из шампанского, и беззаботно. Зачем много и долго тяжело работать, когда есть другие средства устройства жизни. Подумаешь, состряпала фальшивое уголовное дело на мужа- он в тюрьму,а все его имущество ко мне. А что за проблема дать липовую информацию на заявление в органы Соц. Опеки - главное результат: талоны на питание, бесплатныая страховка и другие финансовая помощь. Состряпано дело о физическом насилии или "жестком сексе" с законным мужем без "письменного разрешения" - раз и грин карта в кармане, да еще возможно с приданным. А что за проблема группой пойти в суд и дать лживые и клеветнические показания на честного человека, WHO CARES? А использовать связи с коррумпированными гос. служащими для запугивания и наказания непослушных? Пусть знают наших, а чужие будут бояться, а значит «уважать». Логика иезуитов понятна и проста: Цель оправдывает средства. Стыд и позор тем, кто использует иммиграцию для достижения своих гряхных, одиозных и коррупционных целей.
В свете происходящих событий, можно предположить, что зачистка-этнических преступных групп не ограничется Калифорнией или Нью-Йорком.
А все ли у нас хорошо и гладко на этом фронте в Аризоне?
Я лично, на протяжение многих лет, втянут в настоящую войну с группировкой, которую однозначно могу охарактеризовать как ОПГ. Я сражаюсь за хороший и добрый имидж Русской Америки, за поруганную честь и оскорбленное человеческое достоинство как Русских, так и Американцев. Эта разветвленная структура пустила очень глубокие и сильные корни в штате, а может быть и за его пределами, например в Сан Диего или других городах. Они совершали и продолжает совершать многочисленные преступления в различных областях , начиная с подготовки лже-свидетелей для организованного выступления в судах и до подачи заведомо лживых заявлений в полицию с целью расправы с неугодными им людьми. Прямо как в 37! Заявление в полицию и глядишь посадят, а не посадят, так испортят репутацию и запугают. Что мало не покажется.
Вес сложность и драмма этой итуации заключается в том, что они ничего не-боятся и чувствуют себя очень комфортабельно, потому, что некоторые службы и ведомства штата, правоохранительные структуры и отдельные, наделенные властью, личности прямо или косвенно им помогают, а главное защищают и прикрывают. Я твердо верю, что этому беспределу придет законный-конец. Проблема в том, как долго это форменное безобразие будет продолжаться, сколько еще пострадают невинных людей, сколько денег потеряют казна и налогоплательщики, и сколько людей будут коррумпированы этой группой.
Люди! Как говорил Юлиус Фучек, Будьте бдительны, не помогайте и не поддерживайте всякого рода мошенников и махинаторов, которые, да, могут вам помочь, но в нарушение закона и морали. Преступность не имеет национальности, но всегда имеет питательную почву на которой преступность и растет.
Один украл машину, чтобы помочь своему другу и был уверен, что совершил геройский поступок. А одинокая женщина и мать не смогла ездить на работу, не имела средств на новую машину, и потеряла работу. А в суде, подозреваемому, судья объяснил, что он совершил преступление и получит за это срок.
Ниже привожу статьи о проведении беспрецедентной анти-криминальной операции в Калифорнии.
*********************************************************************

Спецслужбы в США в среду в результате операции, в которой принимали участие около тысячи агентов, арестовали десятки членов «могущественной» уличной банды «Armenian Power», сообщает Los Angeles Times.
Группировка выходцев из СССР действовала в районе западного Голливуда, однако задержания проходили по всей территории США.
Около сотни человек, по данным издания, были обвинены в вымогательстве, похищениях, отмывании денег и торговле наркотиками.
В группу из около 1000 агентов!!! входили сотрудники ФБР, налоговой службы, агентства национальной безопасности и местные полицейские.
«Armenian Power» берет свои корни в среде армянских иммигрантов, прибывших в Лос Анджелес в конце 1980-х годов.
*********************************************************************

February 16, 2011 | 1:01 pm
At least 74 reputed members of the Armenian Power organized crime gang were charged Wednesday in a fraud scheme that cost Southern California victims at least $20 million, law enforcement officials said.
Authorities said members of Armenian Power, or AP, face criminal charges with potential sentences ranging from a few years to life in prison.
A total of 99 members have been charged in two federal indictments and by the Los Angeles County district attorney with crimes including racketeering, extortion, kidnapping, drug trafficking and identity theft.
Some of the defendants are accused of secretly installing sophisticated skimming devices that allowed them to steal customer account information at a dozen 99-Cent Only stores across the region, according to a 212-page federal indictment unsealed Wednesday in U.S. District Court.
Armenian Power members allegedly caused more than $2 million in losses when they used the skimmed information to create counterfeit debit and credit cards, the indictment alleges.
In addition, authorities allege Armenian Power worked in conjunction with African American street gangs to gather information that allowed them to take over bank accounts, often of older victims, that led to financial losses of $10 million.
Andre Birotte Jr., U.S. attorney for the Central District of California, said members of the gang used violence to maintain their fraudulent activities.
[Updated at 1:53 p.m.: An earlier version of this post incorrectly identified Birotte as an assistant U.S. attorney]
“The common denominator among these defendants and their criminal enterprises is their willingness to commit any crime for profit and to use any means of violence and intimidation to further their goals,” Birotte said.
Birotte cited the kidnapping of a Glendale businessman who was held for $500,000 ransom and threatened with death as an example of the lengths the gang would go to to strike fear in the community.
The culmination of a two-year investigation, Operation Power Outage involved nearly 1,000 officers focused primarily on suspects who live in heavily Armenian neighborhoods in Burbank, Glendale and East Hollywood, but authorities said arrests and indictments also were made in other parts of the country, including Denver and Miami.
The syndicate had global reach, according to law enforcement officials. The indictment described a transnational network that tied Armenian Power to the Mexican Mafia and organized crime gangs in the former Soviet-bloc regions, including Armenia, Georgia and Russia.
Participating law enforcement agencies included the FBI, the Internal Revenue Service, U.S. Secret Service, Immigration Customs Enforcement and the U.S. Department of Health and Human Services' office of the inspector general. Also participating was the Los Angeles County Sheriff's Department and the Burbank, Glendale and Los Angeles police departments.
The bulk of the arrests and search warrants were served without any major incidents. But officials stressed they continued to search for about 24 suspects.
Armenian Power is a small but virulent gang that took root among Armenian immigrants who arrived in Los Angeles in the 1980s and early 1990s, authorities said. The gang has about 200 members.
Law enforcement officials described Armenian Power as having an "extensive portfolio" that combined ruthlessness with opportunism, focusing on white-collar crime that included identity theft crimes such as credit-card skimming.
-- Kate Linthicum and Andrew Blankstein
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
In all, 102 defendants faced charges in federal and state courts, capping a nationwide, two-year probe into the Armenian Power gang that was formed in East Hollywood in the 1980s as young men sought to protect themselves from Hispanic street gangs.
Authorities say the gang is violent but has coupled its aggression with a willingness to work with other crime groups and become more tech-savvy.
"Armenian Power members are considered to be exceedingly resourceful and have seized opportunities to collaborate," said Steven Martinez, assistant director in charge of the FBI in Los Angeles.
The gang has grown to include more than 200 members and is now based in Glendale and nearby areas of the San Fernando Valley. Officials said the number of arrests Wednesday suggests the gang, for now, will have difficulty operating.



Sources: Internet