Thursday, May 19, 2011

Russian America: В США ищут дипломата-самозванца продававшего машины Porsche в Россию. U.S. Seeks ‘Fugitive’ Who Posed as Diplomat to Export Porsches to Russia

Yefim Toybin
May 19, 2011 @ 19:45
Phoenix, AZ
English version below.



Не успеем прочитать и поделиться впечатлениями об очередном криминальном деле с участием выходцев из СНГ, как в печати появляется уже новая информация об уголовных преступлениях или о мошенничестве, главными подозреваемыми которых являются жители из той же части света. Совпадение или закономерность? Охота на ведьм или, действительно, в нашей среде почти все с криминально-уголовным уклоном?

Американский Госдепартамент (US State Department) начал расследование по делу, в котором фигурирует бывший житель Нью-Йорка и другие люди, представлявшиеся в автосалонах страны российскими дипломатами, чтобы получить дипломатические скидки на приобретаемые ими автомашины марки Porsche и Lexus. Затем они продавали их за рубеж, в частности в Россию по максимальным ценам, получая десятки тысяч долларов чистой и неучтенной прибыли. За один только февраль 2011 года мошенники купили шесть автомобилей. Известно, что в марте была пресечена попытка переправки за рубеж пяти автомобилей, приобретенных по мошеннической схеме.

Группа продолжала бы свои автомобильные аферы, если бы, в феврале 2011 гю, один из сотрудников автосалона Performance Auto Mall в Северной Каролине не решил проверить личность обратившегося к нему "российского дипломата". Он передал паспортные данные клиента в Госдепартамент, где выяснилось, что покупатель использовал личные данные некоего сотрудника посольства Малайзии в Вашингтоне. Затем Госдеп обратился в министерство юстиции.

Выйдя на клиента автосалона, следователи допросили его, выяснив его настоящее имя: Владислав Тимку (Vladyslav Timku), ему 24 года и в настоящеее время он, предположительно, скрывается на Украине.Кроме того, в Минюсте считают, что Тимку являлся главарем банды. По сведениям следствия, его подельники использовали личные данные как настоящих сотрудников российского посольства, так и вымышленные имена.
Тимку вместе со своими сообщниками якобы открывал банковские счета и кредитные карты на имена других людей. Отчасти это были ни о чем не подозревающие сотрудники посольства в Вашингтоне, отчасти – полностью вымышленные имена, такие как Рамзи Теймуров, Виктор Ерашевич, Артем Едошин и Екатерина Махно. Хотя Тимку представлялся российским дипломатом, он взял себе имя сотрудника посольства Малайзии в Вашингтоне, о чем свидетельствуют судебные документы.

«Фиктивные дипломатические документы убеждали сотрудников автосалонов, и они предоставляли покупателям скидки и освобождения от уплаты налога, на которые ни Тимку, ни его сообщники не имели права, - заявляет прокуратура в направленных в суд документах. – После покупки транспортных средств … Тимку организовывал их перепродажу с выгодой для себя и отправку машин за рубеж».

Начиная с февраля месяца преступная группа побывала в автосалонах нескольких американских штатов, в том числе, Северной Каролины, Техаса, Миссури и Коннектикута. В целом ее члены купили как минимум шесть автомобилей Porsche Cayennes и Lexus класса «люкс», о чем свидетельствуют судебные документы.
Один из обманутых автосалонов называется Performance Auto Mall. Находится он в Северной Каролине в городе Чапел-Хилл. В начале февраля Тимку «представился российским дипломатом» и договорился о покупке восьмицилиндрового внедорожника класса «люкс» 2011 года Porsche Cayenne за 67890 долларов с учетом скидки. Об этом сообщается в судебных документах, а также в показаниях бывшего сотрудника автосалона, знакомого с обстоятельствами дела.

Машины такого рода марки Porsche продаются в России, но найти их трудно, а цена на них доходит до 180000 долларов, сказал бывший менеджер по продажам Porsche из салона Performance Auto Mall Дэниел Бранти (Daniel Brunty). Больше всего таких машин продается в США, поэтому черный рынок на американские автомобили марки Porsche в России процветает, заявил Бранти.

Всего за 10000 долларов машину можно тайком ввезти в Россию. «Все зависит от того, кого надо подмазывать, чтобы доставить ее в страну», - рассказал Бранти. Такого рода контрабандисты могут затем продать Porsche за 110000 долларов, получив навар в сумме 30000 долларов за машину.

В феврале следственные органы допросили предполагаемого зачинщика этой аферы. Публичные обвинения по делу ему не предъявили, но прокуратура Министерства юстиции передала документы по делу в окружной суд Восточного округа Нью-Йорка; а это говорит о том, что дело ждет своего рассмотрения.

Пресс-атташе российского и украинского посольств в Вашингтоне сказали, что ничего не слышали об этом деле.

Тем временем, занимающийся этим делом сотрудник Министерства юстиции тоже отказался от комментариев, заявив, что в настоящее время «активно ведется следствие».

English version

There are those inside the United States who end up in trouble for trying to avoid detection as an agent of the Russian government. And then there are those who end up in trouble for openly proclaiming such connections.
The U.S. State Department has launched an investigation into whether a former New York resident and others posed as Russian diplomats to car dealerships around the country so they could obtain diplomatic discounts on Porsche and Lexus vehicles and then sell them overseas for possibly tens of thousands of dollars in profit, Fox News has learned.
In February, authorities questioned the alleged ringleader of the operation. No public charges have been filed in the case, but Justice Department prosecutors have filed documents in U.S. District Court for the Eastern District of New York, suggesting charges are at least pending.
Vladyslav Timku, the alleged ringleader of the operation, has since fled to the Ukraine and is now considered a "fugitive from justice," according to the court documents filed in the case. He is believed to be 24 years old.
Timku and his co-conspirators allegedly set up bank accounts and credit cards under false names -- some were the names of true, unwitting embassy employees in Washington, others were totally fabricated identities such as "Ramzi Teymurov," "Viktor Yorashevich," "Artem Yedoshin" and "Ekaterina Mahno."
"The fraudulent diplomatic identities induced the dealerships to provide discounts and tax exemptions to which Timku and his co-conspirators would not have been otherwise entitled," prosecutors allege in court documents. "After purchasing the vehicles ... Timku then arranged to have them resold for profit and shipped to foreign countries."

One of the dealerships targeted was Performance Auto Mall in Chapel Hill, N.C. In early February, Timku "posed as a Russian diplomat" and agreed to buy an eight-cylinder, 2011 edition of the luxury Porsche Cayenne SUV at the "discount sale price" of $67,890, according to court documents and a former dealership employee familiar with the case.
Porsches like that are sold in Russia, but they are hard to come by and can sell for the equivalent of $180,000, according to Daniel Brunty, the former Porsche sales manager at Performance Auto Mall. Porsche sends more vehicles to the United States than anywhere else, so in Russia a black market for Porsches from the United States has blossomed, Brunt said.
For as little as $10,000, someone can sneak a vehicle into Russia. "It depends on what palms you have to grease to get it into the country," Brunty said. Such smugglers can then sell a Porsche for as much as $110,000, pocketing up to $30,000 a vehicle.

Source Article From FOXNews.com


http://www.foxnews.com/us/2011/05/18/seeks-fugitive-posed-diplomat-export-porsches-russia/

1 comment:

  1. Now this one is what I've been looking for. Would be giving you credits on the way how you deliver this great insight. Such an interesting story. provigil

    ReplyDelete