Russian America: В США ищут дипломата-самозванца продававшего машины Porsche в Россию. U.S. Seeks ‘Fugitive’ Who Posed as Diplomat to Export Porsches to Russia

Yefim Toybin
May 19, 2011 @ 19:45
Phoenix, AZ
English version below.

Не успеем прочитать и поделиться впечатлениями об очередном криминальном деле с участием выходцев из СНГ, как в печати появляется уже новая информация об уголовных преступлениях или о мошенничестве, главными подозреваемыми которых являются жители из той же части света. Совпадение или закономерность? Охота на ведьм или, действительно, в нашей среде почти все с криминально-уголовным уклоном?

Американский Госдепартамент (US State Department) начал расследование по делу, в котором фигурирует бывший житель Нью-Йорка и другие люди, представлявшиеся в автосалонах страны российскими дипломатами, чтобы получить дипломатические скидки на приобретаемые ими автомашины марки Porsche и Lexus. Затем они продавали их за рубеж, в частности в Россию по максимальным ценам, получая десятки тысяч долларов чистой и неучтенной прибыли. За один только февраль 2011 года мошенники купили шесть автомобилей. Известно, что в марте была пресечена попытка переправки за рубеж пяти автомобилей, приобретенных по мошеннической схеме.

Группа продолжала бы свои автомобильные аферы, если бы, в феврале 2011 гю, один из сотрудников автосалона Performance Auto Mall в Северной Каролине не решил проверить личность обратившегося к нему "российского дипломата". Он передал паспортные данные клиента в Госдепартамент, где выяснилось, что покупатель использовал личные данные некоего сотрудника посольства Малайзии в Вашингтоне. Затем Госдеп обратился в министерство юстиции.

Выйдя на клиента автосалона, следователи допросили его, выяснив его настоящее имя: Владислав Тимку (Vladyslav Timku), ему 24 года и в настоящеее время он, предположительно, скрывается на Украине.Кроме того, в Минюсте считают, что Тимку являлся главарем банды. По сведениям следствия, его подельники использовали личные данные как настоящих сотрудников российского посольства, так и вымышленные имена.
Тимку вместе со своими сообщниками якобы открывал банковские счета и кредитные карты на имена других людей. Отчасти это были ни о чем не подозревающие сотрудники посольства в Вашингтоне, отчасти – полностью вымышленные имена, такие как Рамзи Теймуров, Виктор Ерашевич, Артем Едошин и Екатерина Махно. Хотя Тимку представлялся российским дипломатом, он взял себе имя сотрудника посольства Малайзии в Вашингтоне, о чем свидетельствуют судебные документы.

«Фиктивные дипломатические документы убеждали сотрудников автосалонов, и они предоставляли покупателям скидки и освобождения от уплаты налога, на которые ни Тимку, ни его сообщники не имели права, - заявляет прокуратура в направленных в суд документах. – После покупки транспортных средств … Тимку организовывал их перепродажу с выгодой для себя и отправку машин за рубеж».

Начиная с февраля месяца преступная группа побывала в автосалонах нескольких американских штатов, в том числе, Северной Каролины, Техаса, Миссури и Коннектикута. В целом ее члены купили как минимум шесть автомобилей Porsche Cayennes и Lexus класса «люкс», о чем свидетельствуют судебные документы.

Один из обманутых автосалонов называется Performance Auto Mall. Находится он в Северной Каролине в городе Чапел-Хилл. В начале февраля Тимку «представился российским дипломатом» и договорился о покупке восьмицилиндрового внедорожника класса «люкс» 2011 года Porsche Cayenne за 67890 долларов с учетом скидки. Об этом сообщается в судебных документах, а также в показаниях бывшего сотрудника автосалона, знакомого с обстоятельствами дела.

Машины такого рода марки Porsche продаются в России, но найти их трудно, а цена на них доходит до 180000 долларов, сказал бывший менеджер по продажам Porsche из салона Performance Auto Mall Дэниел Бранти (Daniel Brunty). Больше всего таких машин продается в США, поэтому черный рынок на американские автомобили марки Porsche в России процветает, заявил Бранти.

Всего за 10000 долларов машину можно тайком ввезти в Россию. «Все зависит от того, кого надо подмазывать, чтобы доставить ее в страну», - рассказал Бранти. Такого рода контрабандисты могут затем продать Porsche за 110000 долларов, получив навар в сумме 30000 долларов за машину.

В феврале следственные органы допросили предполагаемого зачинщика этой аферы. Публичные обвинения по делу ему не предъявили, но прокуратура Министерства юстиции передала документы по делу в окружной суд Восточного округа Нью-Йорка; а это говорит о том, что дело ждет своего рассмотрения.

Пресс-атташе российского и украинского посольств в Вашингтоне сказали, что ничего не слышали об этом деле.

Тем временем, занимающийся этим делом сотрудник Министерства юстиции тоже отказался от комментариев, заявив, что в настоящее время «активно ведется следствие».

English version

There are those inside the United States who end up in trouble for trying to avoid detection as an agent of the Russian government. And then there are those who end up in trouble for openly proclaiming such connections.
The U.S. State Department has launched an investigation into whether a former New York resident and others posed as Russian diplomats to car dealerships around the country so they could obtain diplomatic discounts on Porsche and Lexus vehicles and then sell them overseas for possibly tens of thousands of dollars in profit, Fox News has learned.
In February, authorities questioned the alleged ringleader of the operation. No public charges have been filed in the case, but Justice Department prosecutors have filed documents in U.S. District Court for the Eastern District of New York, suggesting charges are at least pending.
Vladyslav Timku, the alleged ringleader of the operation, has since fled to the Ukraine and is now considered a "fugitive from justice," according to the court documents filed in the case. He is believed to be 24 years old.
Timku and his co-conspirators allegedly set up bank accounts and credit cards under false names -- some were the names of true, unwitting embassy employees in Washington, others were totally fabricated identities such as "Ramzi Teymurov," "Viktor Yorashevich," "Artem Yedoshin" and "Ekaterina Mahno."
"The fraudulent diplomatic identities induced the dealerships to provide discounts and tax exemptions to which Timku and his co-conspirators would not have been otherwise entitled," prosecutors allege in court documents. "After purchasing the vehicles ... Timku then arranged to have them resold for profit and shipped to foreign countries."

One of the dealerships targeted was Performance Auto Mall in Chapel Hill, N.C. In early February, Timku "posed as a Russian diplomat" and agreed to buy an eight-cylinder, 2011 edition of the luxury Porsche Cayenne SUV at the "discount sale price" of $67,890, according to court documents and a former dealership employee familiar with the case.
Porsches like that are sold in Russia, but they are hard to come by and can sell for the equivalent of $180,000, according to Daniel Brunty, the former Porsche sales manager at Performance Auto Mall. Porsche sends more vehicles to the United States than anywhere else, so in Russia a black market for Porsches from the United States has blossomed, Brunt said.
For as little as $10,000, someone can sneak a vehicle into Russia. "It depends on what palms you have to grease to get it into the country," Brunty said. Such smugglers can then sell a Porsche for as much as $110,000, pocketing up to $30,000 a vehicle.

Source Article From FOXNews.com


http://www.foxnews.com/us/2011/05/18/seeks-fugitive-posed-diplomat-export-porsches-russia/

Federal agents arrested 11 Russians in Brooklyn, including a daycare owner

by Yefim Toybin
Что произошло с иммиграцией из бывшего Советского Союза? Что за, так называемые иммигранты из России, обосновались в США? Такое впечатление, что третья волна иммиграции – это только преступные элементы, подлые и бесчестные людишки, отпетые мошенники всех мастей. Короче говоря – полный сброд. Постоянно читаешь в прессе, смотришь по телевидению и слышишь по радио о невероятных похождения русско-говорящих криминальных или полу-криминальных элементах. Но главное не в том какой противоправной деятельностью они занимаются, а в том, что они это открыто делают и с гордостью об этом говорят.
А где же настоящая, традиционная иммиграция – люди честные и благородные, высоко нравственные и до глубины души порядочные, с настоящим, а не купленным образованием, много и тяжело работающие и, главное,правильно и хорошо воспитывающие своих детей.
Они есть и они должны объединяться, что бы в новой для нас стране знали, что есть и другие люди, которые приносят добро и вносят огромный вклад в безопасность и процветание страны.
А тем, кто занимается махинациями и совершает преступления, не только в Нью Йорке, а у нас в Аризоне тоже, хочется сказать, что все темное рано или поздно становиться ясным. Позор всем тем, кто наводит тень на всех российских иммигрантов и позорит нас перед обществом. Почитайте некоторые комментарии, оставленные на статью в "New York DAILY NEWS".
12:14:54 PM
Aug 10, 2010
Let's see...Russian immigrants, crooks, bilking our system in untold taxpayers' money. I think we should build a fence around Brighton Beach to keep the vermin out.

12:35:10 PM
Aug 10, 2010
Where are the damn pictures of these perps?

1:38:07 PM
Aug 10, 2010
jail every one to the max

Еще один очень любопытный и интересный факт. Кто много говорит и пишет говорит о преступниках и мошенничестве? Правильно. «Бесплатные» русско-язычные газеты. Еще при социализме, в школе учили, что бесплатный есть только сыр в мышеловке. Только а Аризоне недавно выпускалась газета со штаб-квартирой в Сан- Франциско тиражом 10000 !!! экземпляров для сообщества не более 3 -4 тысяч вместе с детьми и внуками. На какие же деньги издаются эти бесплатные газеты, как они существуют и как они платят налоги государству? Есть над чем задуматься и по размышлять пока читаешь статью ниже.

В Нью-Йорке арестованы 11 иммигрантов-мошенников
В Нью-Йорке арестованы 11 человек, в том числе несколько иммигрантов из России, которых подозревают в присвоении средств, выделяемых на городские детские сады для малоимущих семей. Об этом сообщает New York Daily News.
Расследование мошеннического сговора, охватившего сразу несколько детских учреждений Нью-Йорка, началось еще в 2007 году. По данным американских следователей, Людмила Умарова и Людмила Грушко, владеющие сетью детских садов, запрашивали федеральные средства в рамках программы субсидирования детских образовательных учреждений для малоимущих. При этом Грушко и Умарова указывали в документах большее количество воспитанников, чем было на самом деле, получая таким образом дополнительные средства от властей.
Как утверждают следователи, у мошенников были связи среди городских чиновников - благодаря взяткам и дорогостоящим подаркам Грушко и Умаровой удавалось получать требуемые федеральные средства, несмотря на очевидные нарушения.
По данным следствия, таким образом мошенники присвоили около 18 миллионов долларов.
Раскрыть финансовые махинации удалось после того, как сотрудница департамента здравоохранения обратилась в полицию, сообщив, что Людмила Грушко пыталась ее подкупить, добавляет The New York Post. Впоследствии полицейские вышли и на других участников сговора, а также допросили ряд городских чиновников, ответственных за программу субсидирования.
Арестованным уже предъявлены обвинения. Им вменяется в вину мошеннический сговор и дача взятки. Если вина фигурантов дела будет доказана, каждому из них грозит до 25 лет лишения свободы.

По материалам: lenta.ru

ENGLISH VERSION (translated by Google):
What happened to the immigration from the former Soviet Union? What kind of so-called immigrants from Russia, settled in the U.S.? The impression is that the third wave of immigration - this is just criminal elements, corrupt and vile little people, inveterate swindlers of all stripes. In short - a complete rabble. Constantly read in the press, watching on television and hear on the radio about the incredible adventures of Russian-speaking criminal or semi-criminal elements. But the main thing is not in any illegal activities they are engaged in what they are doing it openly and proudly talk about it.
And where is the real, traditional immigration - are honest and noble, highly moral and honest to the core, with the present, rather than purchased education, and many hard working and above. Well and good bringing up their children.
They are and they must merge, that would be new for our country to know that there are other people who bring good and make an enormous contribution to security and prosperity of the country.
And for those who engaged in fraud and commit crimes, not only in New York and here in Arizona, too, would like to say that all dark sooner or later become clear. Shame on all those who leads a shadow over all of Russian immigrants, and shames us before the society.
Another very curious and interesting fact. Who says a great deal and writes said about criminals and fraud? Correctly. "Free" Russian-language newspaper. Even under socialism, in the school were taught that there is only free cheese in a mousetrap. Only Arizona and the recently released paper, with headquarters in San Francisco, circulation 10,000! copies to the community no more than 3 -4 thousand with their children and grandchildren. On what kind of money these free newspapers are published as they exist and how they pay taxes to the state? There is much to ponder and meditate until you read the article below.

BY Scott Shifrel
DAILY NEWS STAFF WRITER
Tuesday, August 10th 2010, 12:19 PM


Dozens of daycare centers in Brooklyn and Staten Island were nabbed in an alleged $18 million scheme to overcharge the government, prosecutors said Tuesday.
Federal agents arrested 11 people, including a daycare owner and as many as seven city workers who were bribed to look the other way when the centers over-reported the number of children they enrolled, according to an indictment filed in Manhattan Federal Court by the U.S. Attorney's office.
The investigation going back to 2007 centered on a slew of daycares owned by two Russian woman, Lyudmila Grushko and Liudmila Umarov, who received government subsidies for more children than were actually attending the centers, according to the city's Department of Investigation.
Umarov and others allegedly bribed city workers with cash and jewelry to look the other way when they reported the number of children at their centers, according to investigators who dubbed the probe "Operation Paycare."
Inspectors were also paid to overlook fire safety and other violations, such as children sleeping on the floor, according to the indictment.
"DOI has also interviewed numerous New York City employees who received corrupt payments from Umarov, Grushko, and their co-conspirators," the indictment says. "Many of Umarov's associates and many of the New York City employees made statements about Umarov's criminal schemes and their involvement in those schemes."
The state and city money is supposed to be aimed at helping poor families who could otherwise not afford daycare.
Among the daycare centers are Paragon II Day Care, Learning Center Paragon, Amazing World Day Care Center, Banner Learning Center and Sweet Dreams Day Care.
The defendants face charges of mail fraud and bribery and as much as 25 years in prison.
U.S. Attorney Preet Bharara, DOI commissioner Rose Gill Hearn and other officials are expected to hold a press conference on the case later Tuesday.

Read more: http://www.nydailynews.com/ny_local/2010/08/10/2010-08-10_brooklyn_staten_island_daycare_centers_nailed_in_alleged_18_million_scheme_to_ov.html#ixzz10mqmN6ae